В конце 2008 года Андрей Хайруллин как генеральный директор ООО «Тюменская ипотечная компания» и ООО «Ростовское ипотечное агентство «Адмирал-Ипотека», чтобы похитить денежные средства, которые принадлежали ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», сформировал, по мнению следователей, преступное сообщество.
Он вовлек в состав преступного сообщества заместителя генерального директора ООО «Принцесса» Людмилу Денисову и директора ООО «Арабелла» Альфию Давляшову. Хайруллин тогда уже имел опыт работы в сфере ипотечного кредитования и ранее сотрудничал с ними в рамках выдачи ипотечных займов.
В период с ноября 2008 года по март 2009 года А. Хайруллин, Л. Денисова и А. Давляшова, предварительно разработав схему хищения бюджетных средств, которые были выделены для рефинансирования долгосрочных ипотечных кредитов, привлекли еще не менее 12 лиц, которых следствие установило, и создали шесть структурных подразделений.
В период с начала 2009 года по май 2011 года они под видом того, что заключают фиктивные договора ипотечного займа в Тюменской, Ярославской и Свердловской областях, совершили 98 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Хищений было совершено на общую сумму, которая превышает 564 млн. рублей. И тогда следственная часть СУ УМВД России по Тюменской области возбудила уголовное дело.